CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD PHI 4 TECHNOLOGY, S.L.
Estimado partícipe:
Por medio de la presente se le convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar en Madrid, el día 28 de Octubre de 2020, a las 10 horas, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 08/10/20, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad Phi 4 Technology, S.L., correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de Enero de 2019 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2019, compuestas de memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 cerrado a 31 de diciembre de 2019.
TERCERO.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2019 cerrado a 31 de diciembre de 2019.
CUARTO.- Informe del Consejero Delegado de la mercantil en relación a la situación actual de la mercantil.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.
Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 40.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la celebración tendrá lugar de manera que los asistentes en remoto puedan asistir a la reunión telemáticamente, por videoconferencia, a través de la aplicación TEAMS, medio que asegura la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de todos, utilizando el enlace que consta a continuación.
En Madrid, a 8 de Octubre de 2020.
El Presidente del Consejo de Administración
D. Alejandro Ayala Fernández Prida
